Từ tin báo tội phạm của anh Đoàn Văn Giang- Phó Chủ tịch UBND P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng), CAQ Thanh Khê đã điều tra, làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của một số đối tượng có liên quan. Trước đó, anh Giang nhận được 1 hình ảnh chụp tài liệu là “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của Nguyễn Thị Thu Thuyền (1987, trú P. Thanh Khê Tây) thì anh Giang phát hiện ở phần xác nhận của UBND P. Thanh Khê Tây có chữ ký giả mạo chữ ký của anh Giang.

Thực nghiệm điều tra đối với hành vi của Trinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSHS tập trung tổ chức xác minh và đã bước đầu xác định nội dung sự việc. Đó là, vào tháng 5-2020, chị Nguyễn Thị Thu Thuyền liên hệ Ngân hàng TMCP An Bình (AB Bank), phòng giao dịch Nam Phước (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) để lập hợp đồng vay tiền.

Quá trình lập hồ sơ, phía ngân hàng yêu cầu chị Thuyền cung cấp giấy xác nhận tình trạng kinh doanh hiện tại của bản thân. Tuy nhiên do không đủ điều kiện nên UBND P. Thanh Khê Tây không xác nhận. Thuyền đem chuyện này kể cho Lê Thị Thu Hà (1993, trú Long Xuyên 1, TT Nam Phước), nhân viên Ngân hàng AB Bank và được Hà giới thiệu Trần Đình Pháp (1993, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có thể nhờ “dịch vụ” ký giấy xác nhận trên với giá 2 triệu đồng thì Thuyền đồng ý ngay. Sau đó, chị Thuyền đã cung cấp thông tin và yêu cầu Pháp ký giấy xác nhận nêu trên.

Thông qua ứng dụng zalo, Pháp sử dụng tài khoản “Trần Đình Pháp” nhắn tin cho tài khoản là “Gia Bảo” để đặt mua một tài liệu giả là “giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” có nội dung như trên. Sau đó, Pháp đã nhận tài liệu làm giả rồi chuyển cho Thuyền để nộp vào hồ sơ vay vốn ngân hàng. Ngoài ra Pháp khai đã nhiều lần đặt mua tài liệu giả từ tài khoản là “Gia Bảo” trong thời gian từ khoảng tháng 6-2019 đến nay rồi giao lại cho người có nhu cầu để hưởng chênh lệch.

Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, quá trình xác minh đường dây làm giả con dấu, tài liệu này gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, chỉ sử dụng tin nhắn qua zalo. Tuy nhiên, nhận thấy hành vi của các đối tượng có tính chất chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Q. Thanh Khê và TP Đà Nẵng nên lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã quyết định xác lập Chuyên án 341P và cử Thượng tá Phan Duy Thạch- Phó trưởng CAQ làm trưởng Ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo Đội CSHS tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa đường dây làm giả con dấu, tài liệu của nhóm đối tượng này.

Trần Ngọc Trinh - Trần Đình Pháp

Quá trình đấu tranh chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ Ban chuyên án đã xác định được, chủ tài khoản zalo “Gia Bảo” là Mai Tài (1991, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là đối tượng cung cấp tài liệu giả cho Trần Đình Pháp; Trần Ngọc Trinh (1964, trú  P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) là người trực tiếp làm giả con dấu, tài liệu rồi chuyển cho Tài và nhiều đối tượng sử dụng giấy tờ giả trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày 4-9-2020, Ban chuyên án quyết định phá án. Một tổ công tác nhanh chóng bắt giữ đối tượng Mai Tài tại cây xăng ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ - Điện Biên Phủ; một tổ công tác khác giám sát và bắt đối tượng Trần Ngọc Trinh tại khu vực trước Công viên 29-3, đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng. Chuyên án có thời điểm “chậm tiến độ” khi truy tìm dấu vết của Trần Đình Pháp đúng vào thời điểm giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Địa chỉ của Pháp tại P.Hòa An chỉ là nơi tạm trú, còn hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Nông nên công tác truy vết rất khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực không mệt mỏi, Trần Đình Pháp cuối cùng cũng bị bắt giữ.

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận: Thông qua ứng dụng zalo, Tài nhắn tin cho Trinh cung cấp thông tin, yêu cầu của khách để đặt Trinh làm giả tài liệu. Trinh sử dụng máy tính, máy in màu tại cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy “Uyên Vinh” địa chỉ 17-Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), nơi mình làm việc để soạn thảo văn bản theo yêu cầu, sau đó chèn vào các hình mẫu con dấu tròn đã được Trinh thu thập từ trước chỉnh sửa rồi in ra giấy.

Sau đó, Trinh giả mạo chữ ký để ký vào tài liệu trên hoặc in mẫu chữ ký từ trước để tạo ra tài liệu giả theo yêu cầu rồi liên lạc và giao tài liệu trên cho Tài tại nhiều địa điểm khác nhau. Đối với tài liệu là “Giấy xác nhận tình trạng kinh doanh” của Nguyễn Thị Thu Thuyền, sau khi làm giả, Trinh giao lại cho Tài và nhận của Tài số tiền một trăm nghìn đồng. Tài liên lạc và giao tài liệu trên cho Pháp và nhận của Pháp số tiền 600.000 đồng. Pháp liên lạc và giao tài liệu trên cho Thuyền tại khu vực gần đó rồi nhận của Thuyền số tiền 2 triệu đồng.

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Ngọc Trinh tại 17 Phan Châu Trinh, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng, cơ quan Công an đã thu giữ: 2 bộ máy vi tính; 1 máy in màu hiệu EPSON L805 màu đen; 2  USB và 1 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy S3 màu vàng. Kiểm tra trong các máy vi tính và 2 USB nêu trên phát hiện có 121 mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức, chủ yếu trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chiều 5-9, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Pháp; Trần Ngọc Trinh để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo khoản 2 điều 341 BLHS. Riêng Mai Tài và các đối tượng khác có liên quan sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM